Ст. 197 УК РФ “Фиктивное банкротство”

Содержимое статьи:

Фиктивное банкротство регулируется Уголовным Кодексом и Административным. В зависимости от тяжести преступления, а точнее от размера причиненного ущерба, фиктивное банкротство квалифицируют по одному из кодексов. Как правило, в деле о банкротстве невозможно применить только одну статью и кодекс.В большинстве случаев это целый комплекс правонарушений и преступлений, регулируемых несколькими источниками закона.


Основания для применения ст. 197 УК РФ

Чтобы понять, что гражданское или юридическое лицо совершили данное преступление, они должны:
  • - сделать открытое массовое заявление о своей несостоятельности;
  • - заявитель сообщает заведомо ложную информацию о своей несостоятельности;
  • - у заявителя есть конкретная цель - введение в заблуждение кредиторов и заимодавцев для отсрочки платежей или вовсе для прощения долговых обязательств, при этом заявитель -     располагает средствами и никаких финансовых затруднений не испытывает.

Признаки фиктивного банкротства

После общественной огласки, заявитель, как и полагается, подает заявление о признании себя (своей компании) несостоятельным. Как только заявление принимается судом, назначается финансовый (арбитражный) управляющий. Теперь в его компетенции выявить признаки фиктивного банкротства:
  • - транзакции финансовых средств через сторонние счета;
  • - указание ложной информации в бухгалтерской отчетности;
  • - сокрытие информации о состоянии дел компании;
  • - приобретение неликвидных активов;
  • - незаконные манипуляции с графиками получения прибыли и расходами;
  • - договоренность с проверяющими органами о составлении недостоверных финансовых отчетов о деятельности компании.
Если арбитражный управляющий вступает в сговор с заявителем, то кредиторы, заподозрившие сговор, имеют полное право обратиться в правоохранительные органы.

Наказание за фиктивное банкротство

Наказание несет непосредственно тот, кто объявлял о банкротстве:
  • - индивидуальный предприниматель;
  • - директор компании или его заместитель;
  • - учредитель или иной собственник компании.
Заявление о банкротстве, которое в дальнейшем переквалифицировали как “Фиктивное банкротство”, наказывается в соответствии с причиненным ущербом. Если убытки кредиторов составили более 1,5 млн.руб., то дело регулируется уголовным кодексом. 

Согласно ст. 197 УК РФ

“... наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.”

В случае, когда общий материальный вред составил менее этой суммы, то правонарушение относится к административному. 

По ст. 14.12 КоАП РФ 

“... наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.”

Последствия данного преступления:

  • - штраф;
  • - отстранение от работы;
  • - принудительные работы;
  • - лишение свободы.

Размер денежных взысканий и сроки устанавливаются индивидуально. 

Заключение

Дело о банкротстве носит комплексный характер и, как правило, фиктивное банкротство доказывается в ходе процесса признания гражданина (компании) несостоятельным. Также в рамках такого дела рассматривают правомочность действий арбитражного (финансового) управляющего, если поступило заявление от кредиторов по подозрению сговора между управляющим и гражданином, чья несостоятельность устанавливается. 

Остались вопросы? Звоните по телефону +7 (916) 104-39-67
Предоставим грамотную консультацию и профессиональную юридическую помощь.